Pressmeddelanden

Kallelse till Årsstämma i ÅAC Microtec

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 18 maj 2018. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier 
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 maj 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2018.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Anförande av verkställande direktören
  9. Beslut
    a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
    c. i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Beslut om antalet styrelseledamöter
  11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  12. Val av styrelse och revisor
  13. Inrättande av valberedning
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
  15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att advokaten Jörgen S. Axelsson väljs som ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)
Bolagets största aktieägare har bildat en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av följande ledamöter: Mateo Santurio, ordförande valberedningen, Rolf Hallencreutz, styrelsens ordförande, Åsa Knutsson, Rikard Östberg och Peter Nilsson. Valberedningens förslag på styrelse kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i god tid före årsstämman.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att arvode ska utgå till med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande instruktioner för utseende av valberedning.

Valberedningen i ÅAC ska bestå av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande i Bolaget. Så länge bolagets hemvist är i Sverige ska också majoriteten (3/5) av ledamöterna i valberedningen vara skrivna i Sverige. Om ägare med rätt att utse ledamot till beredningen väljer att avstå, ska dennes rätt ges till den ägare som röstmässigt ligger direkt under. Bolagets styrelseordförande kallar till ett konstituerande valberedningsmöte. Om en ledamot representerar en aktieägare som har sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav i Bolaget och som inte längre är att anse som en av de fem största ägarna, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå från valberedningen. Om valberedningen inte är fulltalig på grund av att en ledamot avgått och mer än tre månader återstår till nästa årsstämma, ska valberedningen erbjuda representationen till den nästa i turordning största ägaren i Bolaget. Valberedningen väljer sin ordförande.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter. Om val av revisor för bolaget ska äga rum, ska valberedningen lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningen ska informera Bolaget om förslag av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, revisor och revisorsarvoden i god tid så att informationen kan presenteras i kallelsen till årsstämman. Vidare ska valberedningen även samtidigt lämna en kort redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

Valberedningen ska fortlöpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete, och till årsstämman lämna förslag på ändringar som valberedningen bedömer lämpliga.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 13 743 825 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Särskild beslutsmajoritet 
Giltigt beslut enligt punkt 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 68 719 124 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, http://investor.aacmicrotec.com, senast från och med den 2 maj 2018 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

2018-04-25

Uppsala i april 2018

ÅAC Microtec AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

2018-12-17
Regulatorisk

ÅAC Microtec har idag lagt upp en Q&A-sektion på hemsidan där de vanligaste frågorna från investerare besvaras i utförligaste mån, se: http://investor.aacmicrotec.com/ och välj Q&A.

2018-12-04
Regulatorisk

ÅAC och dess partners har genom uppskjutningen av den banbrytande kubsatelliten SeaHawk-1 förflyttat frontlinjen för småsatelliter. ÅAC Microtecs dotterbolag Clyde Space har utvecklat och byggt SeaHawk-1, den första av två satelliter som ska levereras för SeaHawk-uppdraget. Den lyckade uppskjutningen av SeaHawk-1 skedde igår från SpaceX Falcon 9 som sköts upp från Vandenberg Spaceport i Kalifornien på SSO-A SmallSat Express. AAC Clyde har från sin markstation i Glasgow upprättat kontakt med SeaHawk-1 och konstaterat att satellitens alla system fungerar som planerat.

2018-12-04
Regulatory

Small satellite experts at AAC Clyde and its partners have redefined the art of the possible with the launch of their latest cutting-edge CubeSat, SeaHawk-1. Clyde Space, part of the AAC Clyde, designed and built SeaHawk-1 the first of two satellites to be delivered for the SeaHawk demonstration mission. SeaHawk-1 was successfully launched yesterday on the SpaceX Falcon 9 launch vehicle from the Vandenberg Spaceport in California yesterday on SSO-A SmallSat Express. AAC Clyde has since made contact with SeaHawk-1 from their Glasgow based ground station, all spacecraft systems performing as planned.

2018-11-22
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - september 2018 (jämfört med juli - september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (2,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,8 (-5,2) MSEK
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -17,9 (-6,4) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 1,3 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgår till -17,9 (-6,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,20) SEK

Nio månader, januari - september 2018 (jämfört med januari - september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 48,9 (11,0) MSEK. Clyde Space Ltd, som förvärvades 31 januari 2018, ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 8 månader under perioden januari till september
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -31,9 (-14,1) MSEK. Rörelse-resultatet är belastat med förvärvskostnader från förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -43,6 (-17,9) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 3,6 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgår till -43,1 (-18,0) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,57) SEK
2018-11-21
Regulatorisk

ÅAC går över till redovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 blir ÅAC:s första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. Jämförelsetal har räknats om sedan koncernens tidpunkt för övergång till IFRS den 1 januari 2017. Övergången till IFRS har genomförts för att anpassa koncernen till kraven för notering på Nasdaq First North Premier och i slutändan på Nasdaq Stockholm.

2018-11-21
Regulatory

ÅAC Microtec will adopt to IFRS accounting principles. The interim report for the third quarter of 2018 will be ÅAC's first interim report, prepared in accordance with IFRS. Comparative figures for the Group under IFRS have been calculated from 1 January 2017. The transition to IFRS has been implemented to adapt the Group to the requirements for listing on Nasdaq First North Premier and ultimately at Nasdaq Stockholm.

2018-11-12
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC har ingått ett avtal med Mauritius forskningsråd, Mauritius Research Council (MRC, mrc.org.mu) för att formalisera samarbetet kring en 1U-satellit samt missionstjänster till den banbrytande missionen Mauritian Infrared Satellite (MIR- SAT1). ÅAC ska leverera en fullt integrerad 1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram som inkluderar utbildning, leverans av markstation och driftsstöd. Ordervärdet uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK) och ska levereras under 2019.

2018-11-12
Regulatory

ÅAC Microtec AB ÅAC and the Mauritius Research Council, MRC (mrc.org.mu), have signed a contract to formalize the collaboration to deliver a 1U CubeSat and mission services for their pioneering Mauritian Infrared Satellite (MIR-SAT1) mission. The company will supply a fully integrated 1U CubeSat alongside a comprehensive mission service which includes, training, ground station delivery and operations support. The contract value amounts to £325,000 (approx. 3.8 MSEK) and will be delivered during 2019.

2018-08-31
Regulatorisk

ÅAC vinner order på ett kraftdelsystem för en helt ny rymdapplikation. Kraftdelsystemet ska levereras under 2019 och ordervärdet uppgår till ca 5,2 MSEK.

2018-08-31
Regulatory

ÅAC wins an order for the supply of a power subsystem to be utilized in a new application. The power subsystem will be delivered during 2019 and order value is approximately 5.2 MSEK.

2018-08-23
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (5,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,6 (-4,8) MSEK
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -18,4 (-6,1) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 10,2 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgår till -18,7 (-6,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,19) SEK
  • Order på batterier från York Space Systems
  • Order på sammanlagt 25,6 MSEK från aspirerande satellitkonstellationer
  • Ökning av aktiekapital genom teckning av teckningsoption TO1
2018-08-22
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB Brittiska staten stödjer företag som arbetar med innovativa projekt och som gör framsteg inom vetenskap och teknik. Stödet sker genom en skattebefrielse (R&D Tax Credit). Clyde Space kvalificerar sig för skattebefrielsen genom den pågående utvecklingen av branschledande CubeSat-plattformar och delsystem.

2018-08-22
Regulatory

ÅAC Microtec AB Research and development (R&D) tax credits are a UK government tax relief supporting companies that work on innovative projects making advances in science and technology. Clyde Space qualifies for R&D tax credits due to the ongoing development of industry leading CubeSat platforms and subsystems.

2018-08-20
Regulatorisk

ÅAC har vunnit en order från kanadensiska Kepler Communications för leverans av en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen är en föregångare till Keplers kommande GEN1-konstellation. Ordervärdet uppgår till ca 3,5 MSEK och omfattar leverans av en 6U-satellit under tredje kvartalet 2019 samt drifttagande av satelliten i omloppsbana.

2018-08-20
Regulatory

ÅAC wins an order from Kepler Communications of Canada aiming to deliver a spacecraft platform for their Machine-to- Machine communications service. This mission is a precursor to their forthcoming GEN1 constellation. Including both satellite platform and on-orbit commissioning services, the order value is worth approximately 3.5 MSEK, with the platform to be delivered in Q3 2019.

2018-08-09
Regulatorisk

ÅAC vinner ytterligare en uppföljningsorder från en japansk kund för leverans av den senaste generationen av Sirius delsystem som denna gång uppgraderas med LEON3FT-mjukvaruprocessorn. Delsystemen ska integreras i kundens satellit som planeras att skjutas upp under 2019/2020. Värdet av ordern som förväntas levereras under fjärde kvartalet 2018, är cirka 1,4 MSEK.

2018-08-09
Regulatory

ÅAC wins yet another follow-on order from a Japanese customer for supply of the latest Sirius avionics subsystem, this time based on the LEON3FT soft core processor. The subsystems will be integrated in the customer's satellite that is expected to be launched in 2019-2020. The order, which is expected to be delivered in Q4 2018, is valued at approximately 1.4 MSEK.

1
2
3
4
5
6

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.