Pressmeddelanden

Kallelse till Årsstämma i ÅAC Microtec

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB (publ), org. nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2017, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast den 18 maj 2017. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB (publ), Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 maj 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2017. Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att advokaten Marcus Nivinger väljs som ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson, med omval av Rolf Hallencreutz som styrelsens ordförande.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att arvode ska utgå till med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 12 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller med aktieägarnas. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Övrigt
Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 31 695 850 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, http://investor.aacmicrotec.com, senast från och med den 3 maj 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

2017-04-21

Uppsala i april 2017
ÅAC Microtec AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com, +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com, +46 70 964 21 60

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

2017-11-06
Regulatorisk

ÅAC har under de senaste veckorna vunnit viktiga och prestigefyllda order som visar att företagets övergång från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt produktbolag är inledd. ÅAC vill dock understryka att övergången även innebär att man övergår från en inkomstmodell med stabila inkomstströmmar från utvecklingsprojekt till en ny intäktsmodell, främst baserad på produktförsäljning.

2017-11-06
Regulatory

ÅAC has in recent weeks won important and prestigious orders indicating that the company's transition from a development company into a commercial product company is well underway. ÅAC would like to underscore though that this transition also involves transiting from one revenue model with steady income streams from development projects into the new revenue model primarily based on product sales.

2017-11-06
Regulatorisk

ÅAC har säkrat ett kontrakt med Airbus Defense and Space i Storbritannien för levererans av ett delsystem för test av kraftdelarna i ExoMars-rovern inför uppskjutning. Detta är den första av två order av den här utrustningen med ett initialt ordervärde på 1,1 MSEK. Leverans sker i februari 2018.

2017-11-06
Regulatory

ÅAC has secured a contract with Airbus Defense and Space in UK to supply power subsystems for the ground testing of the ExoMars rover. This is the first of two orders for this type of equipment with an initial order value of 1.1 MSEK a delivery timescale of February 2018.

2017-11-03
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC har säkrat en order från en ny japansk kund för leverans av utvecklingsenhet av en Siriusprodukt. Siriusenheten kommer att användas vidutvecklingen av en ny satellit. Ytterligare order för serietillverkning förväntas under 2019-2020. Värdet på den första ordern är cirka 0,4 MSEK och leverans beräknas ske i slutet av november 2017.

2017-11-03
Regulatory
ÅAC Microtec AB ÅAC has received an order for a development unit of its Sirius product line from a new Japanese customer. The development unit will be used in the spacecraft design process. It is expected that further orders will follow for manufacturing flight models that aim to be launched in the timeframe 2019-2020. The value of the initial order is approximately 0.4 MSEK and will be delivered before the end of November 2017.
2017-10-06

ÅAC Microtec AB Mats Thideman utses, utöver hans roll som CFO, till vice Verkställande Direktör.

2017-10-06

In addition to his role as CFO, Mats Thideman is appointed Deputy CEO

2017-10-03
Regulatorisk

ÅAC Microtec:s Sirius-produkter har valts som viktiga komponenter till utvecklingen av två nya plattformar. Beställarna är kommersiella och baserade i England och Japan. Ordervärdet på utvecklingsenheterna uppgår totalt till ca 65 kEUR.

2017-10-03
Regulatory

ÅAC Microtec's Sirius products have been selected as key components for the development of two new platforms. The customers are commercial organisations based in England and Japan. The order value of the development unit's amounts to approximately 65 kEUR.

2017-09-04
Regulatorisk

Brent Abbott ger ÅAC en omfattande affärsutvecklingserfarenhet. Brent var i sin tidigare roll ansvarig för stora kontrakt med CYGNSS, en NASA-konstellation som flyger och OTB-1, världens första helt kommersiella satellittuppdrag. Michael Carey, nuvarande VD, kommer att vara kvar i AAC Microtec North America Inc. som styrelseledamot.

2017-09-04
Regulatory

Brent Abbott brings to ÅAC extensive business development experience and was in his previous role responsible for major contracts with CYGNSS, a NASA constellation now flying, and OTB-1, the world's first completely commercial hosting satellite mission, due for launch next year. Michael Carey, current CEO, will remain in AAC Microtec North America Inc. as a member of the board.

2017-08-24
Regulatorisk

Fortsatt hög intensitet i affärsdiskussionerna. Satellitmarknad i snabb förändring skapar intresse för ÅAC:s kommersiella produkterbjudande

2017-08-23
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec utser Alfonso Barreiro, en erfaren auktoritet inom rymdsektorn, som ny VD.

2017-08-23
Regulatory

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec appoints Alfonso Barreiro, a seasoned space sector professional, as its new CEO.

2017-08-16
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB (publ) får 1,4 MSEK från Rymdstyrelsen för vidareutveckling av den patentsökta Bluestone teknologin.

2017-08-16
Regulatory

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB (publ.) receives 1.4 million SEK from the Swedish National Space Board to continue development of the patent pending Bluestone technology.

2017-07-31

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB (publ) och Bright Ascension Ltd lanserar ett gemensamt produkterbjudande för satellitintegratörer.

2017-07-31

ÅAC Microtec AB (publ) and Bright Ascension Ltd launch a joint product offering for satellite integrators.

1
2
3
4

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.